PlusToken全员被捕，BTC头上的“达摩克里斯”之剑被举起

据中新网消息，根据公安部统一指挥部署，公安机关立案侦查“Plus Token平台”网络传销案，先后将涉案的27名重大犯罪嫌疑人全部抓获。逃往国外的案件主要成员82人。 摧毁了这个庞大的跨国网络传销组织。

该案是公安机关破获的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件，涉及参与者超过200万人，层级关系超过3000层，涉案数字货币总金额超过400亿元。

公开资料显示，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人搭建“Plus Token平台”并开发相关钱包，开始从事网络传销犯罪活动。 PlusToken的一大特点是需要受害人先将人民币兑换成BTC、ETH、EOS等数字货币，然后编造所谓的“智能砖套利”骗局，只要500美元左右美金开通“聪明狗”，即可享受每月10-30%的超高收益，投资越多，回报越多。 同时，根据传销的基本配置，设计了“十级传销”：推广用户搬砖十级奖励，一级100%，每级10%第二到第十层。

据统计，该平台自成立以来发展会员超过200万，层级关系超过3000个，累计收录比特币、以太坊等数百万种数字货币，涉及当时市场行情的案件超过400亿元。的发行）。

PlusToken“成长”历程

2018年上半年，陈波（化名陈子涵）、顾志江（化名谷力）、丁赞清、卢万龙（化名路遥）、彭瑞轩、王小平等犯罪嫌疑人创建了一个名为“盛世联盟”的社区湖南长沙社区”。 组织，密谋推出打着“区块链”、“加密数字货币”旗号的“资金盘”。

2018年5月左右，在王仁虎、张伟、董建华等网络技术人员的协助下，陈波、卢万龙等人通过杭州一家软件开发公司定制了一个名为PlusToken的平台系统，并开发了一款手机APP，开始通过微信公众号、网站等形式在线推广PlusToken平台。

2018年9月以来，PlusToken打扮成“区块链钱包”项目，冠名赞助了一系列区块链展会，名扬圈内外，充值规模持续增长，规模接近1十亿。

2018 年 10 月，PlusToken 推出所谓的钱包交易所； 11月，PlusToken钱包交易所更名为“PsEx Exchange”，并开通充值功能。

从2019年开始，在超高收益的诱惑下，PlusToken开始“突飞猛进”。 不过，中国警方已立案侦查。

2019年6月30日，PlusToken钱包无法提币。 至此btc怎么换成人民币，PlusToken 骗局告一段落。 随后，PlusToken组织者逃往海外。

2019年7月至8月，公安部“猎狐行动”办公室组织江苏警方赴瓦努阿图、柬埔寨等国，协助配合当地警方将上述27名在逃人员全部抓获并押解回中国。

骗局崩盘后，骗子们开始了解加密货币，在交易信息中公然声明，“对不起，我们跑路了，一切都结束了”。

Plustoken涉及高达200,000 BTC

区块链情报机构Chainalaysis追踪PlusToken的链上资产显示，受害者将18万个BTC、640万个ETH、11.1万个USDT、53个OMG（OmiseGo）转入Plustoken，总额约20亿美元； 安全公司 PeckShield 追踪了超过 200,000 个 BTC，达到比特币流通量的 1% 左右。

如下图所示，14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm在一个地址收到了101550个比特币。

PlusToken成为BTC头上的“达摩克利斯”之剑

由于手中加密货币资产数量巨大，每当加密货币行情下跌时，行情总会将PlusToken涉及的资产走势与“砸盘”联系起来，成为悬在BTC头顶的达摩克利斯之剑。

区块链安全机构 Chainalysis 于 2019 年 12 月发布了一份 PlusToken 报告，他们得出的结论是，PlusToken 的失控资金套现与比特币价格下跌有关。 Chainalysis表示，虽然PlusToken的6名主犯现已落网，但流动资金仍在流通。

Chainalysis 分析发现，2019 年 9 月 20 日，PlusToken 钱包转移了价值 3400 万美元的比特币。 比特币价格在9月24日至26日期间逐渐下跌，从1万多美元跌至8000美元左右，并在8000附近调整了一个月左右。

2019 年 11 月底，加密货币分析师尔格发现，Plustoken 的其中一个地址仅在 11 月就清算了 22,378 BTC（平均每天略高于 1,100 BTC）。 清算。

3 月 10 日，在 2020 年 3 月 12 日大幅下跌之前，比特币从 9,100 美元跌至 7,600 美元。 3 月 15 日，PlusToken 的运行资金再次发生变化，两笔交易共计转出 13,112 BTC。 虽然后来人们知道这是新冠疫情的影响，但加密货币界的很多人都认为是Plustoken的暴跌造成的。

结语

目前PlusToken的27名主要嫌疑人和82名核心成员已全部落网归案，希望受害人能够追回资产。 BTC头顶的“达摩克里斯”之剑终于被举了起来。

此外btc怎么换成人民币，与2020年上半年相比，目前的市场情绪也发生了翻天覆地的变化。 比如比特币在5月份完成减半，DeFi带来了高度的市场热情，各国宽松的货币政策开始向加密货币溢出等，都让市场发生了变化。 置信度。

BTC 的未来已经看起来很顺利。